الـ FBI يعتقل مشغلي OneCoin للاحتيال في اكثر من 4 مليارات دولار

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

الـ FBI يعتقل مشغلي OneCoin للاحتيال في اكثر من 4 مليارات دولار

احصل على تنبيهات فورية مباشرة على جهازك عند نشر مقاله جديدة!

ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) القبض على كونستانتين إغناتوف ، القائد المزعوم للعملة الرقمية التي تعمل بنطام التسويق الهرمي و المعروفة باسم OneCoin . واتهم إجناتوف وشركاؤه بالاحتيال على المستثمرين في أكثر من أربعة مليارات دولار.

تأسست OneCoin في عام 2020 من قبل سيدة أعمال بلغارية و أخت كونستانتين ، التي شغلت منصب المدير العام في OneCoin حتى اختفائها قبل عامين. منذ عام 2020 ، كان المشروع موضوعًا للتحقيقات في الصين والهند ، وقد أصدرت العديد من الهيئات التنظيمية تحذيرات ضد عملياتها.

تعمل OneCoin كشبكة تسويق متعددة المستويات حيث بها أكثر من 3 ملايين عضو في جميع أنحاء العالم يتم مكافئتهم مقابل شراء العملة الرقمية وجذب المزيد من الاعضاء للشراء مقابل عمولة.

عملت هذه الشركة بالنظام الهرمي في جميع أنحاء أوروبا وآسيا لأكثر من عامين واجتذبت ملايين الدولارات قبل أن يبدأ المنظمون في مختلف البلدان بالقلق بشأن شرعيتها.

في عام 2020 ، قامت حكومة كازاخستان بشن حملة على الشركة ، واصفة إياها بأنها عملية احتيال تروج لخطة بونزي خفية ، بالنظر إلى هيكلها الذي يعد بعائد استثمار يصل إلى عشرة أضعاف في غضون بضعة أشهر فقط – وهذا دليل واضح على عملية خداع هرمي.

القبض على محام أمريكي لغسيل أموال OneCoin

بعد بضعة أشهر ، ألقي القبض على Ignatova في الهند مع 30 شخص آخر ، بتهمة إدارة عملية احتيال علي الآلاف من المستثمرين. وأشارت الشرطة الهندية إلى أن أموال OneCoin تم تخزينها في 35 حسابًا مصرفيًا مختلفًا ، وتم نقل معظمها إلى مكان مجهول بعد فترة وجيزة من إجراء الاعتقالات.

ووفقاً لوثيقة المحكمة الرسمية ، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد اعتقل أيضاً مارك سكوت ، وهو شريك سابق في شركة المحاماة الدولية لوك لورد ، التي اتُهمت بغسل ما يقرب من 400 مليون دولار ، والتي يدعي المحققون أنها عائدات برنامج OneCoin.

يقول المحققون أن شركة سكوت قامت بغسل الأموال من خلال صناديق التحوط في جزر كايمان وأرسلت غالبية هذه الأموال إلى مؤسسي المخطط.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

وتعليقًا على الأخبار ، قال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي وليام سويني: “كما نقول ، كانت OneCoin عملة رقمية موجودة فقط في عقول مبدعيها والمتهمين المشتركين معهم. على عكس العملات المشفرة الحقيقية ، والتي تحتفظ بسجلات لتاريخ معاملات المستثمرين ، لم يكن لدى OneCoin أي قيمة حقيقية. ولم تقدم للمستثمرين أي وسيلة لتتبع أموالهم ، ولا يمكن استخدامها لشراء أي شيء. في الواقع ، كان الوحيدون الذين استفادوا من وجودها هم مؤسسيها والمتآمرين معهم. سواء أكنت تتعامل مع عملة افتراضية أو نقدية ، فإننا نحث العامه على الحرص الشديد مع أي استثمار. “

OneCoin

موظفو بنك أيرلندا يرفضون الشهادة ضد OneCoin

أسيك تحذر من OneCoin Limited كعملية احتيال محتملة

العملات الرقمية: كشفت شرطة البرازيل عن عملية احتيال تصل الي 210 مليون دولار

المدعي العام الامريكي عن “OneCoin” لا تزال تعمل بأكثر من 3 ملايين عضو

الـ FBI يعتقل مشغلي OneCoin للاحتيال في اكثر من 4 مليارات دولار

السعودية

تداول الفوركس مع XM

التداول على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر

باعتبارك صاحب حساب حقيقي حالي في XM، يمكنك ببساطة تسجيل حساب إضافي عبر منطقة الأعضاء بضغطة واحدة فقط. حساب بدعم الفوركس بالعربي وعروض النسخ المجاني. لا مصادقة إضافية مطلوبة.

  • تليجرام انضم الينا
  • يوتيوب قناتنا الرسمية
  • فيسبوك صفحتنا الرسمية
  • تويتر حسابنا الرسمي

تحذير المخاطر و إخلاء المسؤولية: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات المشفرة على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. يزيد التداول على الهامش من المخاطر المالية. يتضمن المحتوى المقدم على موقع الفوركس بالعربي أخبارًا وآراءنا وتحليلاتنا الشخصية ومحتويات مقدمة من أطراف ثالثة مخصصة لأغراض تعليمية وبحثية فقط ولا ينبغي أن تقرأ كتوصية أو نصيحة لاتخاذ أي إجراء أو استثمار أو شراء أي أدوات مالية أو عملات مشفرة. قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات المشفرة، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة التحذير كامل.

الإفصاح عن المعلن: يساعد الفوركس بالعربي المستثمرين في جميع أنحاء الوطن العربي من خلال إنفاق الكثير من الوقت في اختبار الوسطاء والبحث عنهم وتقييمهم. يتم تمويل الفوركس بالعربي عبر برامج الشراكة و الاعلانات. وعلى الرغم من أن الشركاء قد يدفعون مقابل تقديم العروض أو الوكالة أو الاعلان ، لا يمكنهم الدفع لتغيير توصياتنا أو نصائحنا أو تقييماتنا أو أي محتوى آخر عبر الموقع قائمة الشركاء.

تنبيه: الفوركس بالعربي علامة مستقلة وليس لنا أي صلة بكيانات أخري مشابهة في الاسم ،لا يعمل الفوركس بالعربي مع شركة FBS او اي شركات وساطة اخري غير مرخصة.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات الكوكيز لتحسين تجربتك. الاستمرار في استخدام موقعنا الإلكتروني يشير إلى أنك توافق على هذه السياسة. موافق أقراء المزيد

فيديو لمصادرة الـ FBI كما هائلا من الكمامات والقفازات.. وتوزيعها على مشافي نيويورك ونيوجرسي

صادرت السلطات الأميركية الخميس معدات طبية من رجل اكتنزها وتلاعب في أسعارها في بروكلين في وقت تعاني فيه الأطقم الطبية من نقص في هذه المواد، وفق صحيفة نيويورك تايمز.

وذكرت السلطات أن مخزون الإمدادات التى تم ضبطها شمل 192 ألف جهاز تنفس من نوع N95 و130 ألف كمامة جراحية وحوالى 600 ألف قفاز طبى، بالإضافة إلى عباءات جراحة ومناشف مطهرة ومطهرات اليد.

Are the masks safe to use after the breach in chain of custody?

There are residences in Brooklyn large enough to hold 1 million items?? https://t.co/EGGGZzIojb

الرجل الذي اتهم بالكذب على وكلاء FBI، طالب طبيب الشهر الماضي بـ 12،000 دولار مقابل شحنة من الأقنعة ومعدات طبية بزيادة صاروخية فاقت 700 في المئة، ما وصفته الوكالة بأنه مثال صارخ على احتكار الإمدادات الطبية التي تعتبر أساسية بموجب أمر تنفيذي رئاسي.

وعندما ذهب الطبيب لتسلم طلبه في ورشة لإصلاح السيارات في إرفينغتون، كانت تستخدم كمستودع، رأى الكثير من الإمدادات الطبية التي تكفي أن تغطي حاجيات مستشفى بأكمله فقدم شكوى جنائية للسلطات.

وقال أليكس م. آزار، وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي، في بيان الخميس إن “قمع تكديس الإمدادات الحيوية يسمح لنا بتوزيع هذه المواد على العاملين الأبطال في مجال الرعاية الصحية الأكثر احتياجاً على الخطوط الأمامية “.

وقالت الصحيفة إن الرجل عندما واجهه عملاء فيدراليون لأول مرة يوم الأحد، سعل في اتجاههم وقال لهم إنه مصاب بفيروس كورونا، حسبما ذكرت السلطات. وقد تم القبض عليه الاثنين ووجهت إليه أيضا تهمة الاعتداء على ضابط فيدرالي.

وأكدت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية إنها ستدفع “قيمة سوقية عادلة” لصاحب المعدات المكتنزة.

وقالت السلطات إنه تم تفتيش هذه المواد وإعادة توزيعها على الإدارات الصحية فى ولاية نيويورك ونيوجيرسى ومدينة نيويورك .

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

كل شيء عن الفوركس والخيارات الثنائية
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: