المدعي العام الامريكي عن OneCoin لا تزال تعمل بأكثر من 3 ملايين عضو

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

المدعي العام الامريكي عن “OneCoin” لا تزال تعمل بأكثر من 3 ملايين عضو

احصل على تنبيهات فورية مباشرة على جهازك عند نشر مقاله جديدة!

أثار المدعي العام في الولايات المتحدة تهم جنائية ضد مؤسسي OneCoin – وهي عملة رقمية ، والتي تحولت إلى مخطط هرمي بمليارات الدولارات.

كونستانتين إيجناتوف ، الرئيس التنفيذي لشركة OneCoin Ltd وشقيقته روجا إيجناتوف ، المعروفة باسم “Cryptoqueen” ، متهمان بتضليل المستثمرين بوعود بعوائد ضخمة بأقل قدر من المخاطرة.

وفقًا للمدعي العام للولايات المتحدة ، فإن OneCoin ، التي لا تزال تعمل مع أكثر من 3 ملايين عضو ، قد تم تشغيلها بنظام هرمي – وكان أعضاء OneCoin يقومون بتجنيد أعضاء جدد لشراء العملة الرقمية في مقابل العمولات.

وقال المدعون أيضاً إن أموال المستثمرين البالغة 1.2 مليار دولار الموجودة حتى الآن تم غسلها في 21 دولة.

لفترة سنتين، تُظهر سجلات OneCoin أرباحًا بقيمة 2.23 مليار يورو من مبيعات بلغت 3.35 مليار يورو.

وفقًا للمدعي العام الأمريكي جيفري بيرمان ، عبر رويترز ، فإن المدعى عليهم “أنشأوا شركة عملة مشفرة بمليارات الدولارات تعتمد بالكامل على الأكاذيب والخداع. لقد وقع المستثمرون ضحية بينما أصبح المتهمون أغنياء “.

علق المحامي في مانهاتن سايروس فانس ، عبر رويترز “قام هؤلاء المدعى عليهم بتنفيذ مخطط هرمي من المدرسة القديمة بطريقة تناسب المدرسة الجديد “العملات المشفرة” ”

تم اعتقال إيجناتوف يوم الأربعاء في مطار لوس أنجلوس الدولي ، بينما لا تزال أخته مطلقة السراح.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

موقع الفوركس بالعربي الاسم الجديد لموقع روكت اينفست فريق من محترفيين الاسواق المالية , متابعة متخصصة في صناعة تداول العملات الاجنبية , وأخبار شركات الوساطة العالمية , تقييمات ومراجعات تفصيلية للخدمات الاستثمارية والشركات.

  • فيسبوك
  • تويتر
  • يوتيوب
  • تليجرام

السعودية

تداول الفوركس مع XM

التداول على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر

باعتبارك صاحب حساب حقيقي حالي في XM، يمكنك ببساطة تسجيل حساب إضافي عبر منطقة الأعضاء بضغطة واحدة فقط. حساب بدعم الفوركس بالعربي وعروض النسخ المجاني. لا مصادقة إضافية مطلوبة.

  • تليجرام انضم الينا
  • يوتيوب قناتنا الرسمية
  • فيسبوك صفحتنا الرسمية
  • تويتر حسابنا الرسمي

تحذير المخاطر و إخلاء المسؤولية: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات المشفرة على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. يزيد التداول على الهامش من المخاطر المالية. يتضمن المحتوى المقدم على موقع الفوركس بالعربي أخبارًا وآراءنا وتحليلاتنا الشخصية ومحتويات مقدمة من أطراف ثالثة مخصصة لأغراض تعليمية وبحثية فقط ولا ينبغي أن تقرأ كتوصية أو نصيحة لاتخاذ أي إجراء أو استثمار أو شراء أي أدوات مالية أو عملات مشفرة. قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات المشفرة، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة التحذير كامل.

الإفصاح عن المعلن: يساعد الفوركس بالعربي المستثمرين في جميع أنحاء الوطن العربي من خلال إنفاق الكثير من الوقت في اختبار الوسطاء والبحث عنهم وتقييمهم. يتم تمويل الفوركس بالعربي عبر برامج الشراكة و الاعلانات. وعلى الرغم من أن الشركاء قد يدفعون مقابل تقديم العروض أو الوكالة أو الاعلان ، لا يمكنهم الدفع لتغيير توصياتنا أو نصائحنا أو تقييماتنا أو أي محتوى آخر عبر الموقع قائمة الشركاء.

تنبيه: الفوركس بالعربي علامة مستقلة وليس لنا أي صلة بكيانات أخري مشابهة في الاسم ،لا يعمل الفوركس بالعربي مع شركة FBS او اي شركات وساطة اخري غير مرخصة.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات الكوكيز لتحسين تجربتك. الاستمرار في استخدام موقعنا الإلكتروني يشير إلى أنك توافق على هذه السياسة. موافق أقراء المزيد

OneCoin

موظفو بنك أيرلندا يرفضون الشهادة ضد OneCoin

أسيك تحذر من OneCoin Limited كعملية احتيال محتملة

العملات الرقمية: كشفت شرطة البرازيل عن عملية احتيال تصل الي 210 مليون دولار

المدعي العام الامريكي عن “OneCoin” لا تزال تعمل بأكثر من 3 ملايين عضو

الـ FBI يعتقل مشغلي OneCoin للاحتيال في اكثر من 4 مليارات دولار

السعودية

تداول الفوركس مع XM

التداول على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر

باعتبارك صاحب حساب حقيقي حالي في XM، يمكنك ببساطة تسجيل حساب إضافي عبر منطقة الأعضاء بضغطة واحدة فقط. حساب بدعم الفوركس بالعربي وعروض النسخ المجاني. لا مصادقة إضافية مطلوبة.

  • تليجرام انضم الينا
  • يوتيوب قناتنا الرسمية
  • فيسبوك صفحتنا الرسمية
  • تويتر حسابنا الرسمي

تحذير المخاطر و إخلاء المسؤولية: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات المشفرة على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. يزيد التداول على الهامش من المخاطر المالية. يتضمن المحتوى المقدم على موقع الفوركس بالعربي أخبارًا وآراءنا وتحليلاتنا الشخصية ومحتويات مقدمة من أطراف ثالثة مخصصة لأغراض تعليمية وبحثية فقط ولا ينبغي أن تقرأ كتوصية أو نصيحة لاتخاذ أي إجراء أو استثمار أو شراء أي أدوات مالية أو عملات مشفرة. قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات المشفرة، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة التحذير كامل.

الإفصاح عن المعلن: يساعد الفوركس بالعربي المستثمرين في جميع أنحاء الوطن العربي من خلال إنفاق الكثير من الوقت في اختبار الوسطاء والبحث عنهم وتقييمهم. يتم تمويل الفوركس بالعربي عبر برامج الشراكة و الاعلانات. وعلى الرغم من أن الشركاء قد يدفعون مقابل تقديم العروض أو الوكالة أو الاعلان ، لا يمكنهم الدفع لتغيير توصياتنا أو نصائحنا أو تقييماتنا أو أي محتوى آخر عبر الموقع قائمة الشركاء.

تنبيه: الفوركس بالعربي علامة مستقلة وليس لنا أي صلة بكيانات أخري مشابهة في الاسم ،لا يعمل الفوركس بالعربي مع شركة FBS او اي شركات وساطة اخري غير مرخصة.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات الكوكيز لتحسين تجربتك. الاستمرار في استخدام موقعنا الإلكتروني يشير إلى أنك توافق على هذه السياسة. موافق أقراء المزيد

أخبار سيئة عن عملة OneCoin وإعتبارها عملية إحتيال ضخمة

إعتقال قائد شركة OneCoin الحالى Konstantin Ignatov فى مطار لوس أنجلوس الدولي

قام كلٍ من Geoffrey S. Berman المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الجنوبية من نيويورك ، Cyrus R. Vance Jr النائب العام لمحافظة نيويورك ، John R. Tafur الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب نيويورك الميداني للإيرادات الداخلية – التحقيقات الجنائية (“IRS-CI”) ، و William F. Sweeney Jr. ، والمساعد المسؤول عن مكتب نيويورك الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ، بالإعلان أنه تم اعتقال Konstantin Ignatov في 6 مارس ، 2020 ، في مطار لوس أنجلوس الدولي ، بتهمة الإحتيال الإلكتروني النابعة من دوره كقائد نظام هرمي دولي يتضمن تسويق عملة كاذبة مزورة تسمى “OneCoin”.

Ruja Ignatova

تم إصدار لائحة إتهام ضد Ruja Ignatova مؤسس وزعيم أصلي لـ OneCoin – مع الإحتيال الإلكتروني والغش في الأوراق المالية وجرائم غسيل الأموال بتاريخ 7 مارس 2020. نتيجة للتحريفات التي أدلى بها Konstantin Ignatov ، Ruja Ignatova ، وغيرهم حول OneCoin ، استثمر الضحايا مليارات الدولارات في جميع أنحاء العالم في cryptocurrency الاحتيالية. بعد اعتقاله ، ظهر Konstantin Ignatov في محكمة الصلح في المنطقة الوسطى من ولاية كاليفورنيا ، وتم احتجازه بتهمة وردت في الشكوى.

وقال محامي مانهاتن Geoffrey S. Berman: “كما زُعم ، أنشأ هؤلاء المدعى عليهم شركة” عملة مشفرة “بمليارات الدولارات تعتمد بالكامل على الأكاذيب والخداع. لقد وعدوا بعوائد كبيرة وبأقل قدر من المخاطر ، ولكن ، كما يزعم ، كان هذا العمل مخططًا هرميًا. لقد وقع المستثمرون ضحية بينما أصبح المتهمون أغنياء. يتمتع مكتبنا بسجل من الاستهداف والاعتقال والإدانة بنجاح للمحتالين الماليين”.

وقال وكيل مصلحة الضرائب John R. Tafur: “هذه عملية احتيال قديمة مع تطور افتراضي. كما هو مزعوم في وثائق المحكمة ، تم إنشاء عملة التشفير OneCoin لغرض وحيد هو الاحتيال على المستثمرين. يزعم أن Konstantin Ignatov و Ruja Ignatova أقنعوا الضحايا بالاستثمار في OneCoin على أساس أكاذيب كاملة حول العملة الافتراضية. تلتزم مصلحة التحقيق الجنائي في مصلحة الضرائب الأمريكية بالتحقيق في عمليات الاحتيال المشفرة في محاولة لحماية الجمهور الأمريكي وتقديم المحتالين للعملات المشفرة إلى العدالة “.

وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ، William Sweeney, Jr: “كما ندعي ، كانت OneCoin عملة مشفرة موجودة فقط في أذهان أصحاب الفكرة والمتآمرين معهم. على عكس العملات المشفرة الأصلية ، والتي تحتفظ بسجلات عن تاريخ معاملات المستثمرين ، لم يكن لدى OneCoin قيمة حقيقية. لم تقدم للمستثمرين أي وسيلة لتعقب أموالهم ، ولا يمكن استخدامها لشراء أي شيء. في الواقع ، كان الوحيدون الذين وقفوا للاستفادة من وجودها مؤسسيها والمتآمرين معها. سواء كنت تتعامل بعملة افتراضية أو بعملة نقدية باردة ، فإننا نحث الجمهور على بذل العناية الواجبة مع أي استثمار “.

يعمل Konstantin Ignatov حاليًا كقائد أعلى لشركة OneCoin المحدودة ، وهي شركة تسوّق عملة مشفرة مزوّرة تحمل إسم OneCoin ، والتي كشف عنها التحقيق أنها في الواقع مخطط هرمي خادع. تأسست OneCoin المحدودة في عام 2020 من قبل Ruja Ignatova ، ومقرها في صوفيا ، بلغاريا. خدمت Ruja Ignatova كقائد في OneCoin حتى اختفائها من العرض العام ، في أكتوبر 2020. بدءًا من أواخر عام 2020 ، تولى Konstantin Ignatov ، وهو الشقيق الأصغر لـ Ruja Ignatova ، مناصب رفيعة المستوى في OneCoin ، وارتفع إلى أعلى منصب قيادي في منتصف عام 2020.

Konstantin Ignatov

تعمل OneCoin المحدودة كشبكة تسويق متعددة المستويات يحصل الأعضاء من خلالها على عمولات لتوظيف الآخرين لشراء حزم التشفير. يبدو أن هيكل التسويق متعدد المستويات هذا قد أثر على النمو السريع لشبكة أعضاء OneCoin. في الواقع ، زعمت شركة OneCoin Ltd أن لديها أكثر من 3 ملايين عضو في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الضحايا الذين يعيشون و / أو يعملون داخل المنطقة الجنوبية من نيويورك. OneCoin يواصل العمل حتى يومنا هذا.

نتيجة للتحريفات المقدمة من Konstantin Ignatov و Ruja Ignatova وممثلي OneCoin الآخرين ، قام الضحايا في جميع أنحاء العالم بتمويل صناديق الاستثمار إلى الحسابات المصرفية التي تديرها OneCoin من أجل شراء حزم OneCoin. وتظهر السجلات التي تم الحصول عليها أثناء التحقيق أن الربع الثالث من عام 2020 والربع الثالث من عام 2020 وحده ، جمعت الشركة حوالى 3.353 مليار يورو من عائدات المبيعات وربح “أرباح” بقيمة 2.232 مليار يورو.

Ruja Ignatova

من بين عدد من العروض الأخرى ، زعمت شركة OneCoin Ltd أن “عملة OneCoin” يتم فيها “التعدين” بإستخدام خوادم التعدين التي تديرها وتشغلها الشركة ، وأن قيمة OneCoin تعتمد على عرض السوق والطلب عليه. ازدادت القيمة المزعومة لـ OneCoin بشكل مطرد من 0.50 يورو إلى حوالي 29.95 يورو لكل عملة ، اعتبارًا من يناير 2020. في الواقع ، يتم تحديد قيمة OneCoin داخليًا ولا تعتمد على عرض السوق والطلب ؛ ولا يتم استخراج OneCoins باستخدام موارد الكمبيوتر. علاوة على ذلك ، كشفت التحقيقات أن IGNATOVA وشريكها في التأسيس قد ابتكروا أعمال OneCoin بالكامل ويعتزمون استخدامها للاحتيال على المستثمرين. على سبيل المثال ، في رسالة بريد إلكتروني واحدة بين Ruja Ignatova والمؤسس المشارك لها ، وصفت Ruja Ignatova أفكارها حول “استراتيجية الخروج” لـ OneCoin. الخيار الأول الذي ذكرته Ruja Ignatova كان ، “خذ المال وأهرب وألق باللوم على شخص آخر . . . “.

بالإضافة إلى ذلك ، زعمت OneCoin Ltd. أن لديها “blockchain” خاص ، أو دفتر أستاذ رقمي يحدد OneCoins ويسجل المعاملات التاريخية. وقد كشف التحقيق أن OneCoin يفتقر إلى blockchain حقيقي ، علاوة على ذلك ، وبحلول مارس 2020 تقريبًا ، بدأت Ruja Ignatova ومؤسسها في تخصيص عملات أعضاء OneCoin التي لم تكن موجودة حتى في blockchain الخاص المزعوم في OneCoin ، مشيرة إلى تلك العملات بأنها “عملات معدنية مزيفة”.

صورة من إحدى مؤتمرات OneCoin

كمؤسسة وزعيمة OneCoin المحدودة ، شاركت Ruja Ignatova في الجهود المبذولة لتسويق OneCoin إلى الولايات المتحدة الضحايا والمستثمرين. على سبيل المثال ، في 4 يوليو 2020 ، شارك Ruja Ignatova في ندوة عبر الإنترنت ، تم نشرها لاحقًا على YouTube.com ، حيث أعلنت Ruja Ignatova الافتتاح الرسمي لسوق الولايات المتحدة لـ OneCoin.

منذ توليه قيادة OneCoin بعد اختفاء Ruja Ignatova من إدارة الشركة علناً ، قام Konstantin Ignatov بنفسه بتقديم عروض مزيفة لأعضاء OneCoin للحث على شراء استثمارات المتداولين واستثماراتهم في الشركة. على سبيل المثال ، مثلت Konstantin Ignatov مرارًا وتكرارًا أن “العرض العام الأولي” من OneCoin سيحدث في تواريخ مختلفة في 2020 و 2020 ، في محاولة لتوليد الإثارة وطلب استثمارات إضافية من الضحايا الأعضاء. ومع ذلك ، تم تأجيل العرض المزعوم بشكل متكرر ، ولم يتم تقديم مثل هذا العرض. علاوة على ذلك ، شارك Konstantin Ignatov شخصياً في وضع وزيادة قيمة اليورو المفترضة لـ OneCoin ، مما يتناقض مع ادعاءات بأن القيمة تحددها العرض والطلب. وأخيراً ، كشف التحقيق أن Konstantin Ignatov يدرك أن الأموال المشتقة من OneCoin قد تم توجيهها من خلال سلسلة من حسابات “صندوق الاستثمار” المزعومة المستخدمة لإخفاء أصل الأموال ، أي لغسل عمليات احتيال OneCoin.

صورة لـ Ruja Ignatova من إحدى مؤتمرات OneCoin

في الفترة ما بين 27 فبراير 2020 ، و 6 مارس 2020 ، سافر Konstantin Ignatov إلى الولايات المتحدة لإجراء أعمال متعلقة بـ OneCoin ، بما في ذلك في لاس فيغاس ، نيفادا ، حيث أقامت في منتجع كازينو. أثناء وجودها في لاس فيجاس ، التقت Konstantin Ignatov بعدد من الشركات التابعة لـ OneCoin. خلال الاجتماع ، كان أحد الأسئلة الأولى التي طرحت على Konstantin Ignatov متى سيتمكن أعضاء OneCoin من تحقيق الدخل وسحب الأموال ، أو “الخروج النقدي” ، على OneCoins الخاصة بهم. أجاب Konstantin Ignatov ، “إذا كنت هنا لتساأل عن سحب الأموال ، فأترك هذه الغرفة الآن ، لأنك لا تفهم ما الذي يدور حوله هذا المشروع.”

Ruja Ignatova ومتهم ثالث هو Mark S. Scott ، وآخرون وافقوا على غسل عائدات خطة الاحتيال OneCoin. وعلى وجه التحديد ، اتفقت Ruja Ignatova و Scott وغيرهم مع آخرين على إجراء معاملات تنطوي على احتيال OneCoin من أجل إخفاء طبيعة وموقع ومصدر وملكية ومراقبة العائدات. وساعدت شركة Scott ، وهي شريك سابق لشركة قانونية كبرى في الولايات المتحدة ، Ruja Ignatova وغيرها في غسل أكثر من 400 مليون دولار من خلال مجموعة من صناديق الاستثمار المزعومة التي تمتلك حسابات مصرفية في المؤسسات المالية في جزر كايمان وجمهورية أيرلندا ، من بين مواقع أخرى. كانت لائحة الاتهام التي وجهت إلى Scott قد ألغيت في السابق ، وتم القبض على Scott في Barnstable ، بولاية ماساتشوستس ، في 5 سبتمبر 2020. وقضية Scott قيد النظر حالياً أمام قاضي المقاطعة الأمريكية Edgardo Ramos.

صورة لـ Mark S. Scott مع زوجته فى المحكمة

Ruja Ignatova عمرها 38 عاما ، من صوفيا ، بلغاريا ، متهمة بإحصاء واحد لكل من الاحتيال السلكي ، والتآمر لارتكاب الاحتيال على السلك ، والاحتيال في الأوراق المالية ، والتآمر لارتكاب غسيل الأموال ، كل منها يحمل عقوبة قصوى تصل إلى 20 سنة ، ومرة واحدة مؤامرة لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية ، والتي تحمل عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات. Ruja Ignatova لا تزال طليقة.

اتهمت Ruja Ignatova ، البالغة من العمر 33 عاما ، من صوفيا ، بلغاريا ، شكوى بإحدى التآمر لارتكاب عملية تزوير سلكية ، والتي يحكم عليها بالسجن لمدة أقصاها 20 عاما.

ووجهت المحكمة الجنائية العليا إلى Scott ، البالغ 50 سنة من العمر ، تهمة “التآمر” لارتكاب جرائم غسيل الأموال ، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 20 سنة.

“التهم الواردة في لوائح الاتهام والشكوى هي مجرد اتهامات ، والمتهمون يُفترض أنهم بريئون ما لم يثبت إدانتهم”.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

كل شيء عن الفوركس والخيارات الثنائية
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: